Sếp ACB để mất gần 670 tỷ đồng vào tay siêu lừa như thế nào?
Cựu phó phòng quản lý quỹ ngân hàng ACB Huỳnh Thị Bảo Ngọc bị cáo buộc đã nhận gần 4 tỷ đồng hoa hồng, giúp sức cho siêu lừa Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng tiền gửi của ACB.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 tuổi, nguyên phó phòng quản lý quỹ ngân hàng ACB) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất tới án tù chung thân. Phiên xử dự kiến mở ngày 23-24/9 tại TAND Hà Nội.
Theo cơ quan công tố, ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) thống nhất chủ trương "ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền đồng, USD tại các tổ chức tín dụng".
Tổng giám đốc Lý Xuân Hải phê duyệt gửi 1.500 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank). Ông Hòa chỉ đạo Bảo Ngọc và Huỳnh Thị Ngọc Ánh (phó phòng kế toán) liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch của Vietinbank thăm dò lãi suất huy động tiền gửi, yêu cầu mức lãi suất tối thiểu từ 17,5% đến 17,8%/năm.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Bảo Ngọc liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - chi nhánh Vietinbank TP HCM) thỏa thuận lãi suất gửi có kỳ hạn từ 18,8% đến 20%/năm, tùy theo thời điểm.
Cựu phó phòng quản lý quỹ ngân hàng ACB Huỳnh Thị Bảo Ngọc bị cáo buộc đã nhận gần 4 tỷ đồng hoa hồng, giúp sức cho siêu lừa Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng tiền gửi của ACB.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 tuổi, nguyên phó phòng quản lý quỹ ngân hàng ACB) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất tới án tù chung thân. Phiên xử dự kiến mở ngày 23-24/9 tại TAND Hà Nội.
Theo cơ quan công tố, ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) thống nhất chủ trương "ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền đồng, USD tại các tổ chức tín dụng".
Tổng giám đốc Lý Xuân Hải phê duyệt gửi 1.500 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank). Ông Hòa chỉ đạo Bảo Ngọc và Huỳnh Thị Ngọc Ánh (phó phòng kế toán) liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch của Vietinbank thăm dò lãi suất huy động tiền gửi, yêu cầu mức lãi suất tối thiểu từ 17,5% đến 17,8%/năm.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Bảo Ngọc liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - chi nhánh Vietinbank TP HCM) thỏa thuận lãi suất gửi có kỳ hạn từ 18,8% đến 20%/năm, tùy theo thời điểm.
Lãi suất này bao gồm lãi suất trong hợp đồng 14%/năm, trả lãi sau; ngoài hợp đồng 4,8-6%/năm (trả riêng cho Bảo Ngọc 1-1,5%/năm). Lãi suất ngoài hợp đồng trả trước vào tài khoản của người gửi được mở tại Vietinbank TP HCM và chỉ được rút khi đến hạn thanh toán. Riêng Bảo Ngọc được trả trước theo chỉ định của cô ta mỗi lần gửi tiền.
Từ ngày 21/7/2011 đến ngày 5/9/2011, Bảo Ngọc chỉ định 17 nhân viên gửi tiền và ký 32 Hợp đồng ủy thác gửi tiền với ACB đồng thời ký 32 hợp đồng gửi tiền với Vietinbank TP HCM. ACB đã chuyển gần 670 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán của 17 nhân viên mở tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank TP HCM.
Nhận số tiền trên, Huyền Như chuyển hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của nhân viên ACB để trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng; chuyển gần 4 tỷ đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái của Bảo Ngọc) trả lãi chênh lệch riêng cho Bảo Ngọc.
Theo nội dung hợp đồng gửi tiền, các chủ tài khoản tiền gửi đã ký các lệnh chi để chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, Bảo Ngọc không yêu cầu 17 nhân viên gửi tiền phải nhận các thẻ tiết kiệm để quản lý.
Nhà chức trách cho rằng lợi dụng các điều kiện do Ngọc tạo ra ở trên, Huyền Như đã chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng tiền gửi bằng việc làm giả 9 lệnh chi của 6 chủ tài khoản, chuyển hơn 120 tỷ đến tài khoản người khác. Huyền Như còn lập 89 thẻ tiết kiệm, tổng số tiền hơn 530 tỷ đồng và không giao cho các chủ thẻ.
Trong một vụ án được điều tra trước đó, Huyền Như với cáo buộc chủ mưu gây thiệt hại gần 4.000 tỷ đồng trong đó có hành vi chiếm đoạt số tiền trên đã bị tuyên án tù chung thân.
Tại phiên phúc thẩm tháng 1/2015, ngoài giữ nguyên mức án với Huyền Như, TAND Tối cao tại TP HCM đã kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố một số người "giúp sức" cho siêu lừa này, trong đó có Bảo Ngọc.
Trong quá trình điều tra, Bảo Ngọc không khai nhận việc yêu cầu Huyền Như phải trả riêng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng 1-1,5%/năm. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định Bảo Ngọc đã giúp sức cho Huyền Như chiếm đoạt số tiền trên nên cấu thành hành vi lừa đảo.
Chị gái của Bảo Ngọc đã tự nguyện giao nộp gần 3,2 tỷ đồng trong tổng số gần 4 tỷ Huyền Như chuyển vào tài khoản trước đó nên được miễn trách nhiệm hình sự dù cô ta khai báo gian dối nhằm che giấu hành vi của em gái.
Liên quan việc ủy thác gửi tiền trên, một loạt lãnh đạo cấp cao của ACB bị tuyên phạt về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ tịch ACB) án 18 năm, ông Lý Xuân Hải (cựu tổng giám đốc ACB) lĩnh 8 năm tù. Ba phó chủ tịch HĐQT ACB gồm Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang bị phạt 3-5 năm, cựu phó tổng giám đốc Huỳnh Quang Tuấn chịu hình phạt 2 năm. xem thêm>>>>>>>>>>>
-----------------------------------------------
CSGT Hà Nội trả lại 70 triệu đồng cho người đi đường đánh rơi
Vào khoảng 10h5 sáng 9/9, tổ công tác Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) gồm Đại úy Đào Bảo Ngọc và Thiếu úy Đoàn Văn Tú đang trên đường ra thay ca trực tại cổng Bệnh viện Xanh Pôn, ngã tư Trần Phú - Chu Văn An (Hà Nội), thì nhặt được chiếc cặp màu đen bên trong có một bọc tiền và một số giấy tờ tùy thân.
Ngay sau đó, cả hai chiến sỹ CSGT đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời liên hệ người đánh rơi là anh Hoàng Văn Đức (SN 1989 ở Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội) đến nhận lại tài sản.
Theo lời kể của anh Đức, trên đường đi lấy tiền hàng (khoảng 70 triệu đồng) của công ty, anh làm rơi chiếc cặp đựng tiền lúc nào không biết. Đang hoang mang chưa biết giải trình với công ty ra sao thì anh nhận được thông báo của CSGT.
Sau khi xác minh làm rõ những thông tin anh Đức cung cấp, tổ công tác đã bàn giao số tài sản cho anh Đức. xem thêm>>>>>>>>>>>
-----------------------------------------------------
Hà Nội sẽ đặt ga tàu điện ngầm gần hồ Gươm
UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo về các nội dung của ga ngầm C9 (khu vực hồ Gươm) thuộc Dự án đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.
Theo đó, lãnh đạo Hà Nội cơ bản thống nhất về vị trí, phương án tổng mặt bằng, giải pháp không bố trí mái che tại khu vực lối lên xuống số 3, 4 (phía sau đền Bà Kiệu và khu vực nhà vệ sinh bờ hồ Hoàn Kiếm).
Để tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai, thành phố sẽ mời Bộ Văn hóa, các nhà khoa học, các chuyên gia trao đổi, làm rõ nội dung có liên quan.
Bộ Văn hóa cho rằng, vị trí các lối lên xuống trong bản quy hoạch hiện tại thuộc phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt (Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn) vốn là khu vực trọng yếu, gắn với truyền thuyết, lịch sử và văn hiến của Thủ đô. Đồng thời, đây cũng là không gian có giá trị thẩm mỹ và cảnh quan, phục vụ nhu cầu sinh hoạt công cộng của nhân dân.Trước đó, Bộ Văn hóa có văn bản đề nghị Hà Nội nghiên cứu thêm vị trí đặt các lối lên xuống nhà ga, vì chưa nhận được ý kiến đồng tình của một số chuyên gia, trong đó có các thành viên thuộc Hội đồng di sản văn hóa quốc gia.
Năm 2013, đã có dư luận trái chiều khi Hà Nội chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc đặt nhà ga C9 trước Tổng công ty điện lực Hà Nội trên phố Đinh Tiên Hoàng.
Tuyến đường sắt số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) có điểm đầu của tuyến xuất phát tại Nam Thăng Long (khu đô thị Ciputra), theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài - Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Phan Đình Phùng - Hàng Giấy - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài - điểm cuối giao với phố Trần Hưng Đạo. Toàn tuyến có 10 nhà ga (3 ga trên cao và 7 ga ngầm).
Theo phương án đã phê duyệt, tuyến đường sắt dài 11,5 km (trong đó có 8,5 km đi ngầm qua phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và phụ cận). Tổng đầu tư của dự án khoảng 131 tỷ Yên Nhật, tương đương 19.556 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
Dự kiến, năm 2017, đoàn tàu sẽ có 4 toa và sang giai đoạn 2 (sau năm 2017) sẽ tăng lên 6 toa. xem thêm>>>>>>>>>
Từ ngày 21/7/2011 đến ngày 5/9/2011, Bảo Ngọc chỉ định 17 nhân viên gửi tiền và ký 32 Hợp đồng ủy thác gửi tiền với ACB đồng thời ký 32 hợp đồng gửi tiền với Vietinbank TP HCM. ACB đã chuyển gần 670 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán của 17 nhân viên mở tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank TP HCM.
Nhận số tiền trên, Huyền Như chuyển hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của nhân viên ACB để trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng; chuyển gần 4 tỷ đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái của Bảo Ngọc) trả lãi chênh lệch riêng cho Bảo Ngọc.
Theo nội dung hợp đồng gửi tiền, các chủ tài khoản tiền gửi đã ký các lệnh chi để chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, Bảo Ngọc không yêu cầu 17 nhân viên gửi tiền phải nhận các thẻ tiết kiệm để quản lý.
Nhà chức trách cho rằng lợi dụng các điều kiện do Ngọc tạo ra ở trên, Huyền Như đã chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng tiền gửi bằng việc làm giả 9 lệnh chi của 6 chủ tài khoản, chuyển hơn 120 tỷ đến tài khoản người khác. Huyền Như còn lập 89 thẻ tiết kiệm, tổng số tiền hơn 530 tỷ đồng và không giao cho các chủ thẻ.
Trong một vụ án được điều tra trước đó, Huyền Như với cáo buộc chủ mưu gây thiệt hại gần 4.000 tỷ đồng trong đó có hành vi chiếm đoạt số tiền trên đã bị tuyên án tù chung thân.
Tại phiên phúc thẩm tháng 1/2015, ngoài giữ nguyên mức án với Huyền Như, TAND Tối cao tại TP HCM đã kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố một số người "giúp sức" cho siêu lừa này, trong đó có Bảo Ngọc.
Trong quá trình điều tra, Bảo Ngọc không khai nhận việc yêu cầu Huyền Như phải trả riêng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng 1-1,5%/năm. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định Bảo Ngọc đã giúp sức cho Huyền Như chiếm đoạt số tiền trên nên cấu thành hành vi lừa đảo.
Chị gái của Bảo Ngọc đã tự nguyện giao nộp gần 3,2 tỷ đồng trong tổng số gần 4 tỷ Huyền Như chuyển vào tài khoản trước đó nên được miễn trách nhiệm hình sự dù cô ta khai báo gian dối nhằm che giấu hành vi của em gái.
Liên quan việc ủy thác gửi tiền trên, một loạt lãnh đạo cấp cao của ACB bị tuyên phạt về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ tịch ACB) án 18 năm, ông Lý Xuân Hải (cựu tổng giám đốc ACB) lĩnh 8 năm tù. Ba phó chủ tịch HĐQT ACB gồm Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang bị phạt 3-5 năm, cựu phó tổng giám đốc Huỳnh Quang Tuấn chịu hình phạt 2 năm. xem thêm>>>>>>>>>>>
-----------------------------------------------
CSGT Hà Nội trả lại 70 triệu đồng cho người đi đường đánh rơi
Vào khoảng 10h5 sáng 9/9, tổ công tác Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) gồm Đại úy Đào Bảo Ngọc và Thiếu úy Đoàn Văn Tú đang trên đường ra thay ca trực tại cổng Bệnh viện Xanh Pôn, ngã tư Trần Phú - Chu Văn An (Hà Nội), thì nhặt được chiếc cặp màu đen bên trong có một bọc tiền và một số giấy tờ tùy thân.
Ngay sau đó, cả hai chiến sỹ CSGT đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời liên hệ người đánh rơi là anh Hoàng Văn Đức (SN 1989 ở Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội) đến nhận lại tài sản.
Theo lời kể của anh Đức, trên đường đi lấy tiền hàng (khoảng 70 triệu đồng) của công ty, anh làm rơi chiếc cặp đựng tiền lúc nào không biết. Đang hoang mang chưa biết giải trình với công ty ra sao thì anh nhận được thông báo của CSGT.
Sau khi xác minh làm rõ những thông tin anh Đức cung cấp, tổ công tác đã bàn giao số tài sản cho anh Đức. xem thêm>>>>>>>>>>>
-----------------------------------------------------
Hà Nội sẽ đặt ga tàu điện ngầm gần hồ Gươm
UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo về các nội dung của ga ngầm C9 (khu vực hồ Gươm) thuộc Dự án đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.
Theo đó, lãnh đạo Hà Nội cơ bản thống nhất về vị trí, phương án tổng mặt bằng, giải pháp không bố trí mái che tại khu vực lối lên xuống số 3, 4 (phía sau đền Bà Kiệu và khu vực nhà vệ sinh bờ hồ Hoàn Kiếm).
Để tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai, thành phố sẽ mời Bộ Văn hóa, các nhà khoa học, các chuyên gia trao đổi, làm rõ nội dung có liên quan.
Bộ Văn hóa cho rằng, vị trí các lối lên xuống trong bản quy hoạch hiện tại thuộc phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt (Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn) vốn là khu vực trọng yếu, gắn với truyền thuyết, lịch sử và văn hiến của Thủ đô. Đồng thời, đây cũng là không gian có giá trị thẩm mỹ và cảnh quan, phục vụ nhu cầu sinh hoạt công cộng của nhân dân.Trước đó, Bộ Văn hóa có văn bản đề nghị Hà Nội nghiên cứu thêm vị trí đặt các lối lên xuống nhà ga, vì chưa nhận được ý kiến đồng tình của một số chuyên gia, trong đó có các thành viên thuộc Hội đồng di sản văn hóa quốc gia.
Năm 2013, đã có dư luận trái chiều khi Hà Nội chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc đặt nhà ga C9 trước Tổng công ty điện lực Hà Nội trên phố Đinh Tiên Hoàng.
Tuyến đường sắt số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) có điểm đầu của tuyến xuất phát tại Nam Thăng Long (khu đô thị Ciputra), theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài - Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Phan Đình Phùng - Hàng Giấy - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài - điểm cuối giao với phố Trần Hưng Đạo. Toàn tuyến có 10 nhà ga (3 ga trên cao và 7 ga ngầm).
Theo phương án đã phê duyệt, tuyến đường sắt dài 11,5 km (trong đó có 8,5 km đi ngầm qua phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và phụ cận). Tổng đầu tư của dự án khoảng 131 tỷ Yên Nhật, tương đương 19.556 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
Dự kiến, năm 2017, đoàn tàu sẽ có 4 toa và sang giai đoạn 2 (sau năm 2017) sẽ tăng lên 6 toa. xem thêm>>>>>>>>>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét